Matriz de Riesgos AML/CFT

Matrices de Riesgo AML/CFT

Estudiamos y desarrollamos la Matriz de Riesgos AML/CFT que asigna a cada tipología un nivel de riesgo en función de su probabilidad e impacto. Esta Matriz es luego el módulo de comando de todo el software anti-lavado y es actualizada de manera dinámica con la información del entorno. Posee indicadores de riesgo, alertas, ponderaciones y cálculos generales en base a regresiones y aplicaciones matemáticas. La adopción de una Matriz de Riesgos AML/CFT es una obligación legal de todos los sujetos obligados.