Manual de Procedimientos AML/CFT

Manuales de Procedimientos AML/CFT

Auditamos y diseñamos todo el proceso administrativo del Manual de Procedimientos AML/CFT. Lo que incluye un estudio de responsabilidades, los flujos de información de los reportes internos de operaciones inusuales y sospechosas y las cadenas de mando. La adopción de una Manual AML/CFT es una obligación legal de todos los sujetos obligados.