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Guía para una Evaluación Nacional de Riesgos del GAFI

Guía para una Evaluación Nacional de Riesgos del GAFI

El pasado Febrero el GAFI publicó una guía general para análisis, evaluación, control y mitigación de riesgos AML/CFT para Unidades de Información Financiera, Coordinaciones Nacionales y supervisores con responsabilidades en el esquema de prevención de los países. En el se abordan las diferentes estrategias y procedimientos que deben seguirse para la correcta elaboración de un Enfoque Basado en el Riesgo que se constituya como cabeza de todo el sistema AML/CFT. El documento puede descargarse del siguiente link: http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/nationalmoneylaunderingandterroristfinancingriskassessment.html